డైమండ్ వ్యాపారి నీరవ్ మోదీ సోదరుడు నేహల్ మోదీ(Nehal Modi)ని అరెస్టు చేశారు. జూలై 5న అతన్ని అమెరికాలో బంధించారు. సీబీఐ, ఈడీ సమర్పించిన అప్పగింత అభ్యర్థన ఆధారంగా అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
అమెరికాలోని అతిపెద్ద డైమండ్ వ్యాపార సంస్థ ఎల్ఎల్డీ డైమండ్స్ ను మోసం(Fraud) చేసినట్లు నేహల్ మోదీ(Nehal Modi)పై కేసు నమోదు అయ్యింది. మల్టీ లేయర్ స్కీమ్ రూపంలో సుమారు 19 కోట్ల మోసం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అమెరికా కంపెనీ నుంచి తప్పుడు కారణాలతో డైమెండ్లను తీసుకున్నాడని, కానీ ఆ డీల్ ఎప్పటికీ జరగలేదని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. పేమెంట్ ఒప్పందాలను నేహల్ (Nehal Modi)ఉల్లంఘించాడు. కానీ ఆ డైమెండ్లను తన స్వంత లబ్ధి కోసం అమ్మినట్లు తెలుస్తోంది. US లో స్టేటస్ హేయరింగ్ – నేహల్ మోదీ బ్యాల్ అరగడలో US ప్రాసిక్యూషన్ వ్యతిరేకిస్తుందని అంచనా. CBI–ED కకు లావాదేవీలు: INDIA నుంచి యునైటెడ్ స్టేట్స్కు సంబంధిత సాక్ష్యాల సమర్పణతో, ప్రాసిక్యూషన్ తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటుంది. జాతీయ టాప్ PNB స్కాంలో దాదాపు ₹13,000 కోట్లు చొరబాట్లు జరిగాయి, ఇందులో నీరవ్, నేహల్, మెహుల్ చోక్సీల్లూ పెద్దగా పాల్గొన్నారు.భారత్, US అండ్ UK–లోని సంబంధిత వర్గాల యాంత్రిక సమన్వయంతో భారత PNB స్కాంలో కీలక పాత్రధారులను కట్టుబడి వేసే ప్రయత్నంలో విజయపొందింది .
Read Also: hindi.vaartha.com
Read Also: Rahul: ట్రంప్కు మోదీ అడుగులకు మడుగులొత్తుతారు: రాహుల్ గాంధీ